释义：在一定范围内进行逐个审查， 以下是为大家整理的关于非法集资排查工作方案4篇 , 供大家参考选择。
非法集资排查工作方案4篇
第1篇: 非法集资排查工作方案
乡镇开展农业领域非法集资风险排查工作方案
**镇开展农业领域非法集资风险排查工作方案为进一步加大打击农业领域非法集资活动的力度，建立健全处置非法集资的预防和查处体系，根据省、州、县要求，结合我镇实际，特制定本方案。
一、指导思想贯彻落实省、州、县打击农业领域非法集资工作要求，结合我镇实际，对多发形式、多发行业、和新发形式进行重点排查。
对已发案件逐一摸清风险状况，对群众举报和监管发现的有关农业领域非法集资情况逐条调查核实。
通过排查，推动我镇建立和完善处置农业领域非法集资的工作机制，从源头上有效遏制非法集资蔓延，维护我镇农业领域经济金秩序的安全稳定。
二、工作目标全面排查与重点排查相结合、新发案件排查与原发案件排查相结合、风险排查与加强处置相结合。
摸清辖区内案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。
三、组织领导成立以镇长施磊长为组长，洪太云副镇长为副组长，镇农经站工作人员、各村委会主任、司法所长、宣传委员为成员的农业领域非法集资风险排查工作领导小组，统一组织协调农业领域非法集资风险排查工作。
领导小组下设办公室在镇农经站，由赵炳润兼任办公室主任，成员由镇农经站工作人员组成，负责日常事务处理。
各村、有关单位要严格按照展风险排查的时间安排和目标要求，加强宣传教育，组织广大干部群众学习处置非法集资的法律政策，深刻领会和掌握各项规定，引导和组织广大群众积极配合风险排查工作。
四、排查内容（一）截至2019年末，辖区内发生的农业领域筹集资金情况是否涉嫌非法集资；（二）截至2019年未，辖区内已发生的农业领域非法集资案件基本情况（公司和个人）、集资形式、经营方式、范围、涉及人数、金额、资金去向、风险状况及处置情况；（三）2019年各类媒体公开登载（发布）各种涉及农业领域融资类广告的情况。
五、排查范围对本镇辖区内农业领域是否涉嫌非法集资的情况进行重点排查。
第2篇: 非法集资排查工作方案
2019年防范非法集资宣传月活动工作方案
为切实提高广大师生对非法集资的识别能力和防范意识，营造防范和打击非法集资活动良好舆论氛围，加强源头管控，保护师生合法利益，维护正常经济金融秩序，根据《新乐市教育局2019年防范非法集资宣传月活动工作方案》文件通知精神，我校定于5--6月，在全校组织开展以“携手筑网·同防共治”为主题的防范打击非法集资集中宣传月活动，特制定本方案。
一、总体目标
深入贯彻落实《新乐市打击和处置非法集资工作领导小组关于印发的通知》（新处非办[2019]16号），按照“面向公众、面向基层、注重创新，注重实效”的原则，在广大师生中开展多层次、全方位、广覆盖的防范和打击非法集资宣传教育。通过加强教育，努力提高广大师生的风险防范意识和识别能力，培育理性投资、盈亏自负、风险自担的正确理念，在全社会形成抵制非法集资的浓厚氛围，健全上下联动、行之有效的宣传教育长效机制，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头。
二、主要任务
（一）强化组织领导，推动宣传工作上新台阶。
2019年是全面建成小康社会的关键之年，也是防范化解重大风险攻坚战承前启后的关键之年，做好防范和处置非法集资工作任务艰巨，责任重大。学校要充分认识做好防范非法集资宣传教育工作的重要意义，在往年工作基础上，进一步统一思想认识，强化组织领导，提前谋划布局，制定详细宣传方案，上下合力、同频共振，明确职责、确保各项工作落到实处。
（二）围绕主题，创新方式提升宣传效果。
1．突出宣传重点。学校要围绕集中宣传月主题，聚焦当前非法集资“上网跨城”新特点，将民间投融资中介、网络借贷、私募基金、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等作为重点领城，对利用互联网开展的金融诈骗和庞氏骗局，揭露其犯罪手法和主要特点，提高公众风险防范意识。
2．创新宣传形式。根据我市民间投融资类中介机构与各类涉农合作组织等重点行业发案突出的形势特点，加强分析研判，特别是加强对学校师生的宣传力度。对学生、退休职工等不同群体，根据其心理、信息来源等不同特点，采用以案说法、政策解读宣传片、手机微信短信等形式进行宣传，使“高收益意味着高风险”“参与非法集资风险自担”理念真正入脑入心。
3.创新渠道。学校要进一步拓宽扩大宣传渠道和队伍, 利用悬挂条幅或电子显示屏滚动播放宣传标语等方式进行宣传教育；利用校讯通平台，向学生家长发送防范打击非法集资公益短信；开好“防范非法集资教育集中宣传活动月”主题班会；开展“小手牵大手，防范非法集资一起走”活动，学校要印制《远离非法集资活动承诺书》，保证学生人手一份，让家长知晓后在承诺书上签字。鼓励家长相互提醒、积极举报，让不断变异的各种金融诈骗和庞氏骗局无所遁形。
三、工作步骤
（一）动员部署阶段（5月1日至5月10日）
学校高度重视开展防范非法集资集中宣传月活动，结合本单位实际，因地制宜，明确目标、细化措施，组织专门人员逐级分解落实工作责任，及时制定具体活动方案。
（二）具体实施阶段（5月11日至6月10日）
结合市处非领导小组办公室5月15日 “携手筑网·同防共治”的全市防范打击非法集资集中宣传活动，学校要印制防范非法集资宣传材料向师生、家长发放，要把集中宣传作为工作着力点，按照方案要求精心组织，周密安排，开展形式多样覆盖我村的集中宣传月活动，确保宣传教育全面开花、不留死角，形成全市处非宣传教育新高潮。
（三）总结提高阶段（6月11日至6月12日）
对集中宣传活动进行全面总结，査找工作中存在的问题和不足，分析原因，为今后的宣传积累经验，构建防范打击非法集资宣传教育工作长效机制，加强非法集资源头治理。
四、工作要求
完善长效机制。成立防范非法集资宣传教育工作小组。学校把宣传月活动纳入防范和处置非法集资常态化工作机制，与时俱进，常抓常新，做成响亮品牌，同时要搞好日常宣传，保持合理频次，做到有序推进。科学安排年度宣传活动内容，注重将宣传教育与非法集资监测预警、风险排査、案件处置以及互联网金融专项整治等工作有机结合。
第3篇: 非法集资排查工作方案
非法集资广告排查活动工作
一、工作目的
为了严厉打击利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资活动，净化市场环境，从源头上防范和打击非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。
2、排查清理范围
1、未经有关部门依法批准，以投资理财、代客理财、委托理财、贷款中介、资金周转、信用担保、典当等名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息。
2、以股权投资、基金募集、债券发行、公司上市等名义发布传播的涉及承诺高额回报或涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的投融资广告资讯信息。
3、以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返祖、转让内容的营销广告资讯信息。
4、以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产广告资讯信息。
5、以造林、种植、养殖、庄园开发、项目开发、教育办学等名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商广告资讯信息。
三、责任分工
1、加强楼宇、街道等户外涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理工作，坚决杜绝投资类公司和非融资性担保公司等在我市城中村拆迁区域开展理财等集资宣传。
2、严厉打击有关涉嫌非法集资广告资讯信息发布的违法违法行为。积极动员各方力量，及时收集、举报有关“贷款广告”“投资理财”的案件线索，并协助做好查处、纠正工作。必要时可提请有关广告发布主体进一步明确审核查验广告内容与广告主业务经营范围的义务和责任。对典型的虚假“贷款广告”“投资理财”等广告资讯信息，要督促其重新审查并发布更正告示，并向其行业主管部门提出责令处理意见。
第4篇: 非法集资排查工作方案
涉嫌非法集资排查工作报告为保护人民群众合法权益，维护乡镇经济及社会秩序稳定，在县委领导、乡镇领导的高度重视下，根据我县《关于组织开展20XX年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》要求，我镇认真开展了非法集资排查工作，现将此项工作开展情况自查如下：我镇现有农民专业合作社96个，民营企业33个。针对上述机构，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。经排查，目前，暂没发现非法集资犯罪活动。1、提高认识，加强领导
我镇充分认识到非法集资排查工作的重要性和必要性，制定《__镇打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能站所共同参与的工作机制和责任机制。结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区内排查对象进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。同时结合我镇实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。
2、成立专项工作组
为有效进行非法集资排查活动，保护群众利益不受侵害，我镇工作人员与司法所、派出所工作人员联合成立了专门工作小组，并
且设立举报电话，明确相关人员排查责任，确保此次排查工作全面、彻底。
3、加强宣传教育工作
结合我镇实际，非法集资排查工作组在村民委员会门口、企业门口等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等多种方式进行打击非法集资的法律宣传和教育。通过形式多样的宣传教育活动，强化了合作社责任人的职业操守和法纪意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资；提高了村民的防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。
4、监督排查，全面清理
为保障此次自查工作彻底、不留死角，排查工作组对农民专业96个合作社，33个民营企业进行了全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。
日后，我镇将持续进行打击非法集资的法律宣传和教育，加强对非法集资主要形式的分析研究，加强日常管理和监督，确保辖区内经济金融稳定和社会和谐。