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董事会决议,董事会决议格式及(13篇)【完整版】

时间:2023-07-16 13:15:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的董事会决议,董事会决议格式及(13篇)【完整版】,供大家参考。

董事会决议,董事会决议格式及(13篇)【完整版】

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

董事会决议 董事会决议的格式及篇一

董事会一致通过并决议如下:

风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、会议决定免去________的执行董事职务,选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________公司

董事长:________

董事会成员(签字):

________、________、________

________年________月________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇二

__________公司

第____届董事会第_____会议决议

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知

于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出,会议于___________年__________月______下午在公司会议室

召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合<中华人

民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事

长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过<关于______管理制度的议案>

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

二、审议通过<______制度>

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

三、审议通过<______制度>

投票结果:________________同意____票,反对_____票,弃权_____票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇三

会议时间:________________

会议地点:________________

出席会议股东(董事):________________

有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________________

______年______月______日

董事会决议 董事会决议的格式及篇四

鉴于___________公司经营范围的增加,需要不断的创新。

因此,董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、会议决定投资___________万元,资金从企业上年利润中解决。

二、___________担任项目负责人,技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

三、项目开展时间初步确定___________个月,从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

___________公司

董事会成员(签字):

___________、___________、___________

___________年___________月___________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇五

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名,出席会议的董事名,符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定,会议合法有效。

鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议,会议由_______________主持,一致通过并决议如下:

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全体董事会成员(签字):_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(盖章)

____________年__________月__________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇六

会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

1、 同意更换:

2、 同意修改:

3、 同意变更:

(其他需要决议的事项请逐项列明)

董事签名:
________________

________年_______月________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇七

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事会成员均已出席。

董事会一致通过并决议如下:

风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务,选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________有限公司

董事会成员(签字):________、________、________。

________年________月________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇八

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

1.会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2.会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);
董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3.会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;
副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4.议案表决情况:

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5.签署:董事会决议,由到会董事签字。

(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)

董事会决议 董事会决议的格式及篇九

一、会议时间:_______。

二、会议地点:_______。

三、出席会议股东(董事):_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:

(一)同意更换:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意变更:_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。

董事签名:

签署时间:_______年_______月_______日

董事会决议 董事会决议的格式及篇十

鉴于___________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、会议决定免去___________的董事长职务,选举___________为公司董事长。

二、因___________提出辞去公司经理职务,会议决定免去___________的公司经理职务,聘任___________为公司经理。

三、会议决定委托___________到___________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示:
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

___________有限公司

董事会成员(签字):___________、___________、___________。

___________年___________月___________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇十一

公司于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。

经研究,决定独资成立________有限公司,公司基本情况如下:

一、经营范围:________。

二、注册资本:________。

三、地址:________。

________有限公司

董事会成员(签字):

________、________、________

________年________月________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇十二

鉴于________公司规模的不断扩大,需要增加经营范围。因此,全体公司董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、增加公司的经营范围,由原来的________、________、________增加了________、________、________。

二、根据董事会决议公司经营范围的变更,修改公司章程。

三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司

董事会成员(签字):

________、________、________

________年________月________日

董事会决议 董事会决议的格式及篇十三

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。

董事会决议范本:

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名,出席会议的董事名,符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定,会议合法有效。

鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议,会议由_______________主持,一致通过并决议如下:_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全体董事会成员(签字):_________________

_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

_____________有限公司(盖章)

200_____年__________月__________日

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